Thực hư thông tin sàn DK Trade lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
- The Brokers
- Jul 25, 2023
- 4 min read
Updated: Aug 4, 2023
Sàn DK Trade lừa đảo có thật không?
Mạng xã hội lan truyền thông tin phốt sàn DK Trade lừa đảo, hoạt động không minh bạch, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư.
Sàn môi giới DK Trade chính là sàn giao dịch lừa đảo với những thủ đoạn vô cùng tinh vi. Ông Trần Đình Sang được xác định là “ông trùm” đứng phía sau điều hành đường dây lừa đảo đội lốt chứng khoán DK Trade.
Giả mạo sàn chứng khoán quốc tế có giấy phép uy tín cao, kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền.
Mua các bản tin truyền hình để quảng cáo cho sàn.
Sử dụng đội ngũ telesales, liên hệ qua các trang mạng xã hội: Zalo, Facebook,..để tư vấn người chơi “đánh lệnh”.
Thả cho trader đánh thắng lệnh những lần chơi đầu.
Khi đã lừa đảo, đội ngũ DK Trade lại tư vấn gia nhập vào sàn ngoại hối mới, cam kết nạp tiền sẽ nhận lại được số tiền bị thua.
Truy sát, doạ nạt những cá nhân khiếu nại hoặc có mục đích tìm hiểu sâu.
Can thiệp vào hệ thống mã giá thông qua ứng dụng, làm nhà đầu tư thua lỗ, chiếm toàn bộ số dư tài khoản của trader.
Dụ dỗ uỷ thác đầu tư cho các “chuyên gia tài chính”.
Viện vô số lý do, ngăn không cho nhà đầu tư rút tiền.
Chính sách quảng bá miễn phí qua đêm nhưng khi đầu tư vẫn bị trừ phí đều đặn.
Sàn DK Trade lừa đảo với thủ đoạn tinh vi
DK trade lừa đảo - Lá thư tố cáo của 57 nhà đầu tư
Năm 2022, Bộ Công an đã nhận đơn thư tố cáo của 57 nhà đầu tư thuộc hệ thống lừa đảo đội lốt chứng khoán DK Trade.
Cụ thể, đầu tiên sàn môi giới DK Trade lừa đảo, thu hút khách hàng bằng cách mua bản tin truyền hình.
Đồng thời, đội ngũ DK Trade còn tiếp tục “chào mời” khách hàng thông qua hình thức Telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), mời đầu tư thử qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,...
Sau khi “con mồi” vào tròng, đội ngũ sàn giao dịch DK Trade lừa đảo sẽ đứng ra tư vấn “đánh lệnh”, những lệnh đầu tiên thường cho nhà đầu tư đánh thắng, sau đó “mồi chào”, tư vấn nạp nhiều tiền hơn, đánh các lệnh lớn hơn, thu phí cao hơn nhưng thông tin lại không rõ ràng dẫn đến “cháy” sạch tài khoản.
DK Trade can thiệp lệnh đầu tư
Theo thông tin từ các Cơ quan Cảnh sát điều tra và đơn từ khiếu nại của các nhà đầu tư, sàn DK Trade đã sử dụng thủ đoạn can thiệp vào hệ thống sàn thông qua ứng dụng chuyên biệt, làm mọi lệnh đầu tư thua lỗ, chiếm đoạt số tiền đầu tư của nhà giao dịch.
Đồng thời, sàn DK Trade còn tổ chức các hình thức cờ bạc trá hình đầu tư tài chính, sử dụng xã hội đen để đe doạ, dọa nạt nhân chứng, nạn nhân.
Sàn DK Trade đánh cháy tài khoản
Chị Lê Nguyệt Hà (Đà Nẵng) lên tiếng tố cáo mất 2 tỷ đồng chỉ trong 7 ngày vì tham gia giao dịch ngoại hối DK Trade.
Theo lời dụ dỗ, chị Hà lập tài khoản và nạp 200 triệu đồng với mong muốn “làm giàu nhanh chóng”.
Ban đầu, chị Hà được mời chào mua các mã cổ phiếu từ những tập đoàn lớn như Facebook, Coca Cola, Google,..nhưng khi “uỷ thác đầu tư”, Hiếu lại đánh các tài khoản ngoại hối. Thủ đoạn của nhóm “chuyên gia tài chính tự phong” được tìm hiểu như sau:
Chuyên đưa ra khối lượng lệnh vô cùng lớn.
Đánh cháy 2 đầu cân cặp buy và sell.
Đi lệnh ngược với xu hướng thị trường.
Mua đỉnh, bán đáy.
Hậu quả, tiền mất trắng, không thể nào lấy lại được.
Lời mời chào từ telesale
Một nạn nhân khác miêu tả thủ đoạn DK Trade khá tương tự với những phốt lừa đảo trước đó. Vẫn là tư vấn bởi telesale, đồng ý mở tài khoản và chấp nhận chịu uỷ thác cho nhóm chuyên gia kỹ thuật tự phong. Nạn nhân này cho rằng “DK Trade đốt sạch tài khoản trong vài tiếng đến vài ngày bởi bản chất những bậc thầy đặt lệnh này hoàn toàn không có kiến thức và đang tìm cách chiếm đoạt số tiền của bạn.
Trader biểu tình sàn DK Trade
Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh các thủ đoạn tinh vi: cố tình lẩn tránh, cung cấp các địa chỉ ảo khi được khách hàng yêu cầu cấp CMND/CCCD, đầu tư ngoại hối nhưng thực sự là “đánh bài” với chủ sàn, mọi số tiền thua lỗ đều chảy vào túi chủ sàn.
DK mập mờ chuyển tiền ngân hàng trung gian
Công ty lừa đảo xuyên quốc gia GCG đứng đằng sau thủ đoạn của DK Trade với phạm vi hoạt động mạnh ở các nước Đông Nam Á: Indonesia, Campuchia, Việt Nam, Malaysia,..
Tại Việt Nam, DK Trade hoạt động dưới danh nghĩa là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Newstar Việt Nam với đại diện pháp luật là L.K.N, xây dựng hàng loạt sàn môi giới ngoại hối lừa đảo.
Yêu cầu đóng thêm tiền trung gian
DK Trade yêu cầu đóng tiền qua kênh trung gian là CTCP Ngân Lượng, Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Star-Win,.. mục đích để “thuận tiện” hơn trong việc hợp pháp hoá, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư.
Commentaires